女教授炒股亏损透支信用 亏掉四套房产并欠下200万元巨债[图]
2016-01-22 17:14:42 来源:新华网
女教授炒股亏损透支信用 亏掉四套房产并欠下200万元巨债[图]
焦点:POS机如何进行套现交易?
在案件中,有一个值得注意的问题:刘月是怎样找到违规通过POS机帮她套现的商户的,这些商户又是如何处理的?
据刘月交代,她是在网上查询到可提供POS机套现的广告,通过电话联系商家。商家称其POS机是流动的,约刘月到其灰色小轿车上进行刷卡交易。经查,与刘月交易的账单虽然显示是在佛山市某食品批发行中消费产生的,但该批发行负责人罗某在接受调查时称,并没有与刘月产生任何交易并收取套现手续费,且该涉案POS机早在2011年12月已经向兴业银行申请取消。
其实,因为违规使用POS机帮他人套现的商家被判刑的案件并不少见。比如在2013年的一起案件中,李某原是电脑维修店的店主,为贪小便宜,非法帮助客户罗某套现32.5万元,收取手续费4000元。没想到,套现后不久罗某便去世,留下将近40万元的本金和利息无法归还银行。随后,多家银行报案。李某为他人套现被法院以非法经营罪判处有期徒刑8个月,并处罚金5000元,同时判决李某对罗某的信用卡债务负连带赔偿责任。
禅城区法院提醒,根据两院相关的法律解释,“违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据《刑法》第225条的规定,以非法经营罪定罪处罚。”法官强调,POS机申领者应合法使用POS机,切勿为了赚取“小额”手续费而以身试法。
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