墨西哥《经济学家报》7月3日报道，根据墨西哥财政部金融情报处（UIF）4月16日的数据，该处今年已向共和国总检察院报告了16起涉嫌洗钱案件，去年全年为87起。

根据财政部的信息，今年一季度，共调查金融机构举报的可疑操作30983起，主要是非正常交易行为、与业务不相符交易行为、与以前业务不相符的行为等。

墨西哥反洗钱法实施后，金融监管部门加强了对涉嫌洗钱行业的监控和打击力度，加强了对银行、兑换所、佣金商、彩票、各类信用卡、旅行支票、运钞车、不动产、首饰等的管理。

根据反洗钱法的规定，银行、兑换所等机构要报告经常客户500美元以上、一般客户250美元以上的外汇交易行为。2014年监管部门收到报告390万次，今年一季度接到报告110万次。

关闭商务领域信用建设

商务领域信用信息系统

诚信红榜

行业信用等级评价结果公示

商务诚信建设试点工作平台